众议院四委员会建议冻结哈里·罗克相关资金并展开调查

昨天 14:51 浏览：14578 来源：菲社网

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菲社网专讯：菲律宾众议院四委员会近日在其首份调查进度报告中建议，对前总统发言人哈里·罗克的银行账户、资产及个人交易展开全面审计。若有必要，反洗钱理事会（AMLC）应介入，冻结其资产，以确定其是否涉入非法网络博彩运营的行为。
这份51页的报告源自四个月来对杜特尔特执政时期犯罪活动的调查，包括法外处决和非法网络博彩运作。尽管罗克未被直接指控，但报告中明确提到，他可能与涉及人口贩卖、网络诈骗和员工虐待的“幸运南方99”和“旋风公司”存在联系。
报告指出：“应立即启动刑事调查，以查明罗克是否参与了这两家公司的非法运营。反洗钱理事会应审查其资产收购情况，如发现违反《2001年反洗钱法》的行为，应申请资产冻结令。”
“幸运南方99”曾在2023年6月被总统反有组织犯罪委员会突袭，因涉嫌人口贩卖和员工权益侵害引发关注。而据菲娱乐和博彩公司主席滕戈透露，罗克曾安排其与旋风公司创始人卡珊德拉·王会面，以协调“幸运南方99”在2023年7月的未支付欠款问题。这一行为使罗克成为四委员会调查的重点之一。
罗克对此予以否认。他坚称自己并未为任何网络博彩公司提供法律服务，仅以个人身份代表卡珊德拉·王处理事务。
值得注意的是，与杜特尔特被指控的人权侵犯行为不同，报告并未对罗克提出直接指控。然而，四委员会的调查结果或将为进一步行动提供依据。
目前，反洗钱理事会是否会启动相关调查尚无明确声明。事件后续发展将成为菲律宾政坛和司法领域的焦点。